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增强防范意识之反洗钱小知识

上传日期:2020/08/21|来源:本站

不要出租或出借自己的身份证件


出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:

1、他人借用您的名义从事非法活动;

2、协助他人完成洗钱或恐怖融资活动;

3、您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

4、您的诚信状况受到合理怀疑;

5、您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。


不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾


金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗贩子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。


不要用自己的账户替他人提现


通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

远离网络洗钱


2015年,我国网民数量已超过6亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。


举报洗钱活动,维护社会公平正义


为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。




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